Отмыв по-ирански
как зарабатывать в условиях санкций
Как только иранский вопрос возвращается на передовые страницы всех СМИ и таблоидов, всегда поднимают три основные темы: здоровье верховного лидера, наличие ядерного оружия и то, как иранцы финансируют свою власть в условиях санкционного давления.
Первые две темы обсудили достаточно, и вот время снова пришло к иранским миллиардам:В The National Interest пишут, что иранские власти используют сложные международные схемы для сокрытия доходов и обхода санкций. По данным издания, речь идет о многомиллиардных потоках средств, включая доходы от нефти, которые направляются на внешнеполитическую деятельность и военные программы.
В материале отмечается, что представители иранского руководства «демонстрируют мастер-класс по отмыванию денег», используя смену юрисдикций, офшоры и подставные компании. В частности, утверждается, что Моджтаба Хаменеи мог скрывать состояние, оцениваемое в 3 млрд, через разветвленные международные схемы.
Ключевую роль в таких операциях, по данным издания, играют посредники. Один из них - иранский бизнесмен Али Ансари - использует сеть компаний в Европе и офшорах, а также «золотые паспорта» разных стран для обхода ограничений. Такие инструменты позволяют «добавлять слои секретности и усложнять отслеживание средств».
Отдельно подчеркивается роль подставных компаний и инвестиций в элитную недвижимость на Западе. По данным издания, такие активы обеспечивают конфиденциальность сделок и позволяют легализовать средства с минимальным контролем.
Авторы статьи считают, что существующие механизмы контроля остаются недостаточными, и призывают США и их союзников усилить координацию, закрыть юридические лазейки и ужесточить контроль за офшорами, корпоративными структурами и рынком недвижимости.
Тема иранского финансирования всплывает в сети не первый год. Ничего совершенно нового в этой статье журналисты не привели, а по сути снова пересказали то, что уже мелькало в предыдущие годы. Даже имя бизнесмена Аль-Ансари не раз появлялось в статьях различных СМИ и think-tank’ов.
Совершенно очевидно, что иранцы в условиях тотального давления будут выкручиваться. Создание фирм-прокладок, перегрузка нефти прямо в море, задействование инструментов легализации заработка через другие страны, например, в Латинской Америке – всё это давно известные факты.
К давлению и санкциям иранцы, по-своему, но адаптируются. Экономика страдает, как и общая ситуация в стране из-за некоторых недальновидных решений, и дальше при отсутствии изменений она будет лишь ухудшаться. Но власть при этом сохраняется. И операция США ее еще и укрепила.
Другой вопрос, почему статья появилась именно сейчас? На блуждающих разговоров в американском сегменте о том, что в Белом доме рассматривают новые удары по Ирану выглядит это как очередной способ надавить на Иран и показать, что обо всех лазейках Исламской республики все всё знают.
#Иран
