Пирамида и обман 99 человек на 101 млн рублей: в Петербурге озвучили приговор брокеру-аферисту.
Следствие установило: не позднее марта 2019 года Давид Ризаев вместе с неустановленными подельниками запустил классическую финансовую пирамиду. Под вывеской ООО «Национальная ассоциация аукционных брокеров» он арендовал семь офисов, открыл счета на имя индивидуального предпринимателя и развернул в интернете кампанию по созданию образа надёжного заёмщика. Гражданам предлагали договоры инвестиционного займа под 24–30% годовых — проценты гасились за счёт денег новых вкладчиков, а не реальной деятельности. Никаких торгов по банкротству не велось — всё было имитацией.
С марта 2019 по апрель 2022 года аферисты собрали с 99 потерпевших более 101 миллиона рублей. Деньгами Ризаев распорядился по своему усмотрению, а чтобы замести следы, провернул серию сделок с недвижимостью в разных регионах страны, легализовав свыше 33 миллионов рублей.
В суде Ризаев полностью признал вину по статье о мошенничестве, но отрицал легализацию. Однако собранных доказательств хватило для обвинительного приговора: 5 лет исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на 93,6 миллиона рублей.
Имущество осуждённого обратили в доход государства: два земельных участка, два мобильных телефона, 35,5 миллиона рублей от продажи нежилого помещения, 4 миллиона от продажи земли, почти 1,9 миллиона легализованных средств и ещё 5,2 миллиона от продажи очередного объекта.
