В Петербурге задержали двух женщин, подозреваемых в незаконных валютных операциях на крупную сумму. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России пресекли схему с подложными документами в рамках уголовного дела.
56-летняя организатор искала заказчиков, а её 49-летняя сообщница вела бухгалтерский и налоговый учёт подконтрольных «технических» организаций, инструктировала номинальных директоров как общаться с полицией и подписывала подложные контракты.
Схема работала с 2022 года, а объём операций, по предварительной оценке, превышает 4 миллиарда рублей. Работа по установлению всех эпизодов и других участников продолжается.
