Петербургские следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя "финансовой корпорации" из начала 2000-х годов 

Петербургские следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя "финансовой корпорации" из начала 2000-х годов

Активные участники группы были осуждены за мошенничество еще в 2016 году. Организатор 12 лет скрывался и жил по поддельному паспорту

Следователями Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено в суд уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, обвиняемого в организации и руководстве крупной финансовой «пирамидой».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Следствием установлено, в начале 2000-х годов обвиняемый вместе с соучастниками создали акционерное общество с заявленной целью – деятельность в инвестиционно-финансовой сфере. За пару лет общество «обросло» аффилированными фирмами, в купе с которыми основная организация развернула широкую рекламную кампанию, в том числе с использованием элементов сетевого маркетинга. Гражданам предлагалось вложиться в акции общества, якобы занимающегося операциями с земельными участками, строительством коттеджных поселков и таунхаусов в рамках реализации государственной программы. С желающими заключали предварительные договора купли-продажи акций – ценные бумаги должны были выпустить по итогам финансового года, но денежные средства за них нужно было заплатить в момент заключения сделки.

Однако намерений исполнить взятые на себя обязательства участники группы не имели и всеми привлеченными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению. За 2 года деятельности общество похитило денежные средства у 479 жителей Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и даже жителей стран ближнего зарубежья. Материальный ущерб составил 101 207 756 рублей.

8 участников данной аферы были признаны виновными в совершении хищения чужого имущества путем обмана в составе организованной группы еще в 2016 году. Однако предполагаемый организатор скрылся от следствия и с 2012 года находился в международном розыске.

В декабре 2024 года сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали беглеца. Он 12 лет жил по поддельному паспорту и, соблюдая меры конспирации, постоянно менял места жительства.

При проведении следователем процессуальных действий под грузом неопровержимых улик фигурант признал свою вину и был полностью изобличен в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.