Владелец онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ изобличен полицией в легализации преступных доходов
В ноябре прошлого года по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ через онлайн-магазин в теневом сегменте глобальной сети был задержан 31-летний петербуржец. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 228.1 УК РФ, а подозреваемый помещен под стражу.
В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий полицейские установили, что в счет оплаты запрещенных веществ задержанный получал на свой криптокошелек виртуальную валюту, которую в дальнейшем обменивал на реальные денежные средства и выводил на подконтрольные себе карты, оформленные на третьих лиц. Полицейскими установлен факт легализации 329 850 рублей наркодоходов.
Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Мера пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику не изменялась.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.
