57 миллионов в валюте. Правоохранители задержали группу предпринимателей, выводивших деньги за границу по подложным документам
По нашим данным, сотрудники компании, занимающейся оптовой торговлей, совершали переводы денег в рублях и в валюте на счета нерезидентов. Средства отправлялись с расчётного счёта компании. Таким образом удалось вывести 57 млн рублей — всё осуществлялось по «липовым» документам.
В схеме оказались замешаны 39-летняя гендиректор компании, которая готовила подложные бумаги, 40-летний менеджер, который вёл бухучёт и привлекал заинтересованных в «сером» выводе средств за пределы РФ, 36-летний гендиректор турецкой компании-нерезидента, на расчётные счета которой попадали выводившиеся деньги.
Вместе с ними задержали ещё двоих сотрудниц компании, которые по указанию генерального директора зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью на свои паспортные данные с целью создания формального документооборота.
Все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.
