Топ-менеджер петербургского «Экспофорума» задержан за отмывание 32 млн рублей.
По версии следствия, Александр Горохов от имени «Экспофорум Интернешнл» заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг, которые фактически не были выполнены. Таким образом, 32 млн рублей были проведены через официальную бухгалтерию, создавая иллюзию легальных операций.
Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств» — оно соединено с другим ранее возбуждённым делом по мошенничеству в особо крупном размере. На площадке «Экспофорума» проходят значимые в РФ мероприятия, например, такие как Петербургский международный экономический форум.
Это BAZA: @bazabazon
