А зачем вам деньги?
Центральный Банк установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных средств через банкоматы.
С 1 сентября, если хотя бы одно условие выполняется банк обязан ограничивать клиентов в размере ежедневного лимита снятия денег. Такой лимит составит максимум 50 тыс. руб. сроком на двое суток. Для того, чтобы вывести большую сумму, потребуется обратиться в отделение банка лично.
Под подозрение попадёт операция, соответствующая следующим критериям:
Нестандартное время обращения к банкомату, необычная сумма снятия или местоположение устройства
Затягивание банкоматом выдачи ответа на запрос о транзакции
Попытка вывода средств нестандартными методами, такими как сканирование QR-кода вместо использования банковской карты
Операция производится менее чем через 24 часа после получения клиентом кредита
Имеются признаки риска осуществления перевода без одобрения владельца счета
Наблюдается резкое увеличение активности звонков и сообщений на номер телефона клиента
Информация о заражении вирусом мобильного устройства, смена номера телефона либо сведений на портале госуслуг
Произошло пять и больше неудачных попыток снятия наличных за одни сутки
Личные данные клиента или реквизиты карты фигурируют среди списков пострадавших от кибератак лиц
: Царьград
