В Москве арестованы трое фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж более 30 млрд рублей через Qiwi
Как сообщает «Коммерсант», под стражу взяты руководители группы «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук.
По версии следствия, в 2022–2023 годах они зарегистрировали на подставных лиц более 24 тыс. кошельков с использованием похищенных персональных данных. Инфраструктура применялась для вывода средств, а также обслуживания нелегальных онлайн-казино, букмекеров, наркоторговли и криптообмена.
По данным СКР, через один из таких кошельков финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина.
